KYC אַבלאַגיישאַנז
זייַנען אַ לעגאַל און שטייער געזעץ פירמע געגרינדעט אין די נעטהערלאַנדס, מיר זענען אַבליידזשד צו נאָכפאָלגן די האָלענדיש און אי.יו. אַנטי געלט לאָנדערינג געזעצן און רעגיאַליישאַנז וואָס אָנטאָן אונדז העסקעם כּללים צו באַקומען קלאָר זאָגן פון אונדזער קליענט ס אידענטיטעט איידער מיר אָנהייבן אונדזער באַדינונגס צושטעלן געשעפט שייכות.
אין די פאלגענדע זענען בילדער וואָס אינפֿאָרמאַציע מיר דאַרפֿן אין רובֿ קאַסעס און די פֿאָרמאַט אין וואָס די אינפֿאָרמאַציע מוזן זיין סאַפּלייד צו אונדז. אויב איר דאַרפֿן קיין ווייַטער גיידאַנס אין קיין פאַזע, מיר וועלן גערן אַרוישעלפן איר אין דעם פּרילימאַנערי פּראָצעס.
דיין אידענטיטעט
מיר דאַרפן שטענדיק אַן אָריגינעל סערטאַפייד אמת קאָפּיע פון אַ דאָקומענט, וואָס באַווייַזן דיין נאָמען און וואָס באַווייַזן דיין אַדרעס. מיר קענען ניט אָננעמען סקאַנד קאפיעס. אויב איר דערשייַנען פיזיש אין אונדזער ביוראָ, מיר קענען ידענטיפיצירן איר און מאַכן אַ קאָפּיע פון די דאָקומענטן פֿאַר אונדזער טעקעס.
- גילטיק געחתמעט פּאַס (נאָטאַריזעד און צוגעשטעלט אַן אַפּאָסטילע);
- אייראפעישער אידענטיטעט קאַרטל;
דיין אַדרעס
איינער פון די ווייַטערדיק ערידזשאַנאַלז אָדער סערטאַפייד אמת קאָפּיעס (ניט מער ווי 3 חדשים אַלט):
- אַ באַאַמטער באַווייַזן באַווייַזן;
- א לעצטע רעכענונג פֿאַר גאַז, עלעקטרע, היים טעלעפאָן אָדער אנדערע נוצן;
- א קראַנט היגע שטייער דערקלערונג;
- א דערקלערונג פון אַ באַנק אָדער אַ פינאַנציעל ינסטיטושאַן.
בריוו פון דערמאָנען
אין פילע פאלן, מיר וועלן דאַרפן אַ רעפערענץ בריוו ארויס דורך אַ פאַכמאַן סערוויס שפּייַזער וואָס אָדער וואָס קען דער יחיד פֿאַר לפּחות איין יאָר (למשל נאָוטערי, אַדוואָקאַט טשאַרטער אַקאַונטאַנט אָדער אַ באַנק), וואָס דערקלערט אַז דער יחיד איז גערעכנט ווי אַ רעפּיאַטאַבאַל מענטש וואָס איז ניט געריכט צו זיין ינוואַלווד אין טראַפיקינג יליסאַט דרוגס, אָרגאַניזירט פאַרברעכער טעטיקייט אָדער טערעריזאַם.
ביזנעס הינטערגרונט
צו נאָכקומען מיט די ימפּאָוזד העסקעם באדערפענישן אין פילע קאַסעס, מיר האָבן צו באַשטעטיקן דיין פאָרשטעלן געשעפט הינטערגרונט. די אינפֿאָרמאַציע דאַרף זיין געשטיצט דורך באַווייַזן דאָקומענטן, דאַטן און פאַרלאָזלעך אינפֿאָרמאַציע קוואלן, אַזאַ ווי:
- קיצער אַוטליין;
- לעצטע עקסטראַקט פון געשעפט רעגיסטרי;
- געשעפט בראָושורז און וועבזייטל;
- יערלעך ריפּאָרץ;
- נייַעס אַרטיקלען;
- באָרד אַפּוינטמאַנט.
באַשטעטיקן דיין אָריגינעל מקור פון עשירות און געלט
איינער פון די מערסט באדערפענישן פֿאַר העסקעם וואָס מיר האָבן צו טרעפן איז צו באַשטעטיקן די אָריגינעל מקור פון די געלט איר נוצן צו פאָנד אַ פֿירמע / ענטיטי / וויקיפּעדיע.
נאָך דאָקומענטאַטיאָן (אויב אַ פירמע / ענטיטי / וויקיפּעדיע איז ינוואַלווד)
דעפּענדינג אויף די טיפּ פון סערוויסעס איר דאַרפֿן, די סטרוקטור אויף וואָס איר ווילט עצה און די סטרוקטור וואָס איר ווילט אַז מיר וועלן שטעלן אַרויף, איר וועט דאַרפֿן צו צושטעלן נאָך דאַקיומענטיישאַן.
